» Афганистан удалили из Международного «серого списка» банков

Опубликовано: 27.06.2017 07:53 Печать

КАБУЛ, 27 июня. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приняла решение об удалении Афганистана из Международного «серого списка» банков, поскольку страна выполнила обязательства по борьбе с банковскими преступлениями.

В субботу, 24 июня Центробанк ИРА объявил о том, что за прошедшие пять лет Афганистан выполнил требования ФАТФ, необходимые для исключения из списка стран, чей подход к банковской системе вызывает вопросы. Таким образом, финансовая система страны вновь считается достойной доверия на уровне международного сообщества, сообщает афганский телеканал «Толо».

Страны, находящиеся в «сером списке», сталкиваются с серьёзными ограничениями при проведении финансовых операций на международном уровне. В 2014-м году Афганистан едва не попал в «чёрный список» ФАТФ вместе с Северной Кореей и Ираном.

После этого стране было предъявлено требование принять жёсткие меры против отмывания денег, а также создать систему, которая позволит отслеживать финансовые операции террористических группировок и движение наличности через границы – в итоге принятые меры были признаны достаточно эффективными для снятия наложенных ограничений.

Финансы