» Афганистан удалили из Международного «серого списка» банков

Опубликовано: 27.06.2017 07:53 Печать

Деньги

КАБУЛ, 27 июня. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приняла решение об удалении Афганистана из Международного «серого списка» банков, поскольку страна выполнила обязательства по борьбе с банковскими преступлениями.

Ссылки по теме

В субботу, 24 июня Центробанк ИРА объявил о том, что за прошедшие пять лет Афганистан выполнил требования ФАТФ, необходимые для исключения из списка стран, чей подход к банковской системе вызывает вопросы. Таким образом, финансовая система страны вновь считается достойной доверия на уровне международного сообщества, сообщает афганский телеканал «Толо».

Страны, находящиеся в «сером списке», сталкиваются с серьёзными ограничениями при проведении финансовых операций на международном уровне. В 2014-м году Афганистан едва не попал в «чёрный список» ФАТФ вместе с Северной Кореей и Ираном.

После этого стране было предъявлено требование принять жёсткие меры против отмывания денег, а также создать систему, которая позволит отслеживать финансовые операции террористических группировок и движение наличности через границы – в итоге принятые меры были признаны достаточно эффективными для снятия наложенных ограничений.

Финансы

Другие материалы

Главные темы



Мы на связи

Авторы

ОКИМБЕКОВ Убайд
МЕНДКОВИЧ Никита
МОЖДА Ахмад Вахид
АЗИЗ Залмай
ДАНИШ Фахим
Игорь СУББОТИН
Все авторы